第一条 为推动三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）可持续、高质量发展，增强公司核心竞争力，提升公司环境保护、社会责任及公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《三一重工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规范性文件规定，制定本工作细则。

　　第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境保护、社会责任及公司治理的发展。

　　第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

　　第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

　　第七条 可持续发展委员会下设工作小组, 作为日常办事机构，协助可持续发展委员会主任委员开展日常工作。

　　(一) 统筹推动公司环境保护、社会责任、公司治理体系建设(以下简称“ESG”)，研究及制定公司的 ESG愿景、目标、策略及架构，确保其符合公司的战略规划需要及应遵守的法律、法规及监管的要求；

　　(二) 关注对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险及机遇，并就相关风险和机遇对公司业务影响提供建议；

　　(三) 研究公司 ESG 相关规划及重大事项，并推动、指导 ESG 工作的执行情况，提出相应建议；

　　(四) 为公司高级管理人员提供 ESG培训，定期监督检查公司ESG 工作的实施情况，并就改善 ESG 绩效表现提供建议；

　　(五) 审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告，并向董事会汇报；

　　第九条 工作小组筹备可持续发展委员会会议，执行可持续发展委员会的有关决议，并对公司ESG工作进行持续监督。

　　第十条 可持续发展委员会对董事会负责，可持续发展委员会的提案应提交董事会审议决定。

　　第十一条 可持续发展委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开1次会议。会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

　　第十二条 可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十三条 可持续发展委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式召开，现场会议的表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议的表决方式为投票表决。

　　第十四条 可持续发展委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

　　第十五条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十六条 可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十七条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。k8凯发官网